耿鼎訂6/17召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1524)耿鼎-公告召開本公司一一四年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告案。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告案。
(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞報告案。
(4)本公司一一三年度盈餘分派現金股利報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一三年度決算表冊案。
(2)承認本公司一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司『公司章程』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無。