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(5533)皇鼎-本公司代子公司建喬營造公告董事任期屆滿重新指派

1.發生變動日期:114/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:董 事、王揚忠
4.舊任者簡歷:建喬營造股份有限公司代表人／
建喬營造股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:董 事、王揚忠
6.新任者簡歷:建喬營造股份有限公司代表人／
建喬營造股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新指派
9.新任者選任時持股數:15,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
11.新任生效日期:114/06/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
子公司建喬營造(股)公司之董事選舉，係由單一法人股東
皇鼎建設開發(股)公司出具法人代表指派書，重新指派董事１席。
於同日董事會指派王揚忠先生續任董事長。