公開資訊觀測站重大訊息公告

(8215)明基材-公告本公司114年股東常會重大決議

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
核准修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事九名(含四名獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行
普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
(2)核准解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無