公開資訊觀測站重大訊息公告

(6618)永虹先進-公告本公司114年股東常會董事改選當選名單

1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
董事長吳家幸
副董事長吳垣
董事長姚新基
獨立董事：
柯俊榮
張漢卿
黃純真
4.舊任者簡歷:
董事：
吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長
姚新基：三得新材料股份有限公司董事長
獨立董事：
柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
黃純真：晨星法律事務所資深律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長
莊士杰：鈺祥企業股份有限公司董事長
世豐二號資本股份有限公司代表人孫正強：御嵿國際股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長
獨立董事：
祖維龍
郭文雄
鐘明吉
6.新任者簡歷:
董事：
吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長
莊士杰：鈺祥企業股份有限公司董事長
世豐二號資本股份有限公司代表人孫正強：御嵿國際股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長
獨立董事：
祖維龍：靜宜大學財金系 兼任講師
郭文雄：逢甲大學碳纖維產業研究中心主任
鐘明吉：太潤生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：吳家幸 45,251股
董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股
董事：世豐二號資本股份有限公司 代表人孫正強 600,000股
董事：莊士杰 0股
獨立董事：祖維龍 0股
獨立董事：鐘明吉 0股
獨立董事：郭文雄 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
11.新任生效日期:114/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無