明係訂5/16召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6804)明係-公告本公司董事會決議召集114年股東常會及受理股東提案等相關事宜

1.董事會決議日期:114/01/17
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號（本公司3樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告案。
(二)113年度審計委員會查核報告案。
(三)113年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(四)113年度發行國內第一次無擔保轉換公司債報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書暨財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案相關事宜
依中華民國公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字。
(一)受理期間：114年3月3日至114月3月12日下午5點止。
(二)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(三)受理處所：明係事業股份有限公司（地址：彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號）。
(四)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月16日至114年5月13日止。
三、本公司國內第一次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為114年3月18日起至114年5月16日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114年3月14日向往來證券商辦理轉換手續。
四、嗣後如因疫情或其他不可抗力情事影響，需修訂114年股東常會召開相關事宜，於法令許可前提下，授權董事長全權處理，並於「公開資訊觀測站」公告相關訊息。