寶綠特-KY訂6/23召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6887)寶綠特-KY-本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:台南市柳營區柳營路二段99號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國113年度營業報告。
2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
3.本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國113年度營業報告書暨財務報表案。
2.民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『組織備忘錄及章程』案（特別決議）。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間：自114年4月15日起至114年4月25日止，凡有意提案之股東務請於114年4月25日17時前送達，受理處所：本公司股務部（地址：台南市柳營區工六路2號）。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月24日至114年6月20日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
3.員工認股權憑證停止轉換期間：自114年4月25日至114年6月23日。