公開資訊觀測站重大訊息公告

(4934)太極-公告本公司114年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福
董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟
董事:謝明智
董事:陳建良
獨立董事:闞耀榮
獨立董事:王家祥
獨立董事:葉馥菱
4.舊任者簡歷:
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福／廣運機械工程股份有限公司董事
長
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟／廣運機械工程(股)公司營管中心
總經理
董事：謝明智／廣運機電(蘇州)有限公司副總
董事：陳建良／全新光電科技(股)公司董事長
獨立董事：闞耀榮／豐隆大飯店(股)公司總經理
獨立董事：王家祥／國富浩華聯合會計師事務所會計師
獨立董事：葉馥菱／增你強(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:謝明凱
董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟
董事:謝明智
董事:陳建良
獨立董事:闞耀榮
獨立董事:張書維
獨立董事:李毓嵐
6.新任者簡歷:
董事:謝明凱／盛新材料科技(股)公司董事長;廣運機械工程(股)公司自動化
事業群執行長
董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟／廣運機械工程(股)公司營管中心
總經理
董事:謝明智／廣運機械工程(股)公司自動化事業群副總
董事:陳建良／全新光電科技(股)公司董事長
獨立董事:闞耀榮／豐隆大飯店(股)公司總經理
獨立董事:張書維／稜研科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事:李毓嵐／Kingcan Holdings Limited 執行副總經理及董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 　　　　　　　　 　持有股數(股)
董事:謝明凱 11,588股
董事:廣運機械工程股份有限公司 61,132,856股
-代表人:沈麗娟
董事:謝明智 522股
董事:陳建良 0股
獨立董事:闞耀榮 0股
獨立董事:張書維 0股
獨立董事:李毓嵐 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無