燁輝訂6/18召開股東常會(修正)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2023)燁輝-修正本公司114年股東常會召集事宜(報告事項)

1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/18
3.股東會召開地點：高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
　3：買回本公司股份執行情形報告。
　4：113年度董事酬勞給付情形報告。
　5：本公司投資性不動產之會計政策變動情形報告。
　6：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：承認113年度決算表冊。
　2：承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」討論案。
8.召集事由四：選舉事項
　1：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/20
12.停止過戶截止日期：114/06/18
13.其他應敘明事項：無。