進階董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3118)進階-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:114/02/26
2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司變更簽證會計師案。
(2)通過本公司113年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(3)通過本公司113年度盈餘分派案。
(4)通過本公司113年度董事及員工酬勞案。
董事酬勞金額:新台幣2,674仟元。
員工酬勞金額:新台幣5,349仟元。
上述金額全數以現金發放。
(5)通過本公司113年度董事酬勞分配案。
(6)通過本公司113年度經理人績效考核(員工酬勞分配)案。
(7)通過本公司114年度經理人績效考核辦法案。
(8)通過修訂本公司「公司章程」案。
(9)通過本公司董事改選案。
(10)通過本公司114年股東常會召開事由案。
(11)通過本公司受理股東提案相關事宜案。
(12)通過本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。
(13)通過本公司提議並審查董事及獨立董事候選人名單案。
(14)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
(15)通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。
(16)通過訂定本公司「董事進修推行要點」案。