公開資訊觀測站重大訊息公告

(3276)宇環-代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事及監察人全面改選

1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
宇環科技股份有限公司代表人:徐正民
宇環科技股份有限公司代表人:李明熹
宇環科技股份有限公司代表人:徐銘鴻
志超科技股份有限公司代表人:胡秀杏
自然人董事：
潘泰峰
李彥賢
丁秋富
自然人監察人:
蘇興華
邱玟心
易宣妘
4.舊任者簡歷:
法人董事:
宇環科技股份有限公司代表人:徐正民，志昱科技股份有限公司董事長
宇環科技股份有限公司代表人:李明熹，志昱科技股份有限公司董事及總經理
宇環科技股份有限公司代表人:徐銘鴻，志昱科技股份有限公司董事
志超科技股份有限公司代表人:胡秀杏，志昱科技股份有限公司董事
自然人董事：
潘泰峰，志昱科技股份有限公司董事
李彥賢，志昱科技股份有限公司董事
丁秋富，志昱科技股份有限公司董事
自然人監察人:
蘇興華，志昱科技股份有限公司監察人
邱玟心，志昱科技股份有限公司監察人
易宣妘，志昱科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:
宇環科技股份有限公司代表人:徐正民
宇環科技股份有限公司代表人:李明熹
宇環科技股份有限公司代表人:徐銘鴻
志超科技股份有限公司代表人:胡秀杏
自然人董事：
徐銘杰
潘泰峰
李彥賢
自然人監察人:
蘇興華
邱玟心
易宣妘
6.新任者簡歷:
法人董事:
宇環科技股份有限公司代表人:徐正民，志昱科技股份有限公司董事長
宇環科技股份有限公司代表人:李明熹，志昱科技股份有限公司董事及總經理
宇環科技股份有限公司代表人:徐銘鴻，志昱科技股份有限公司董事
志超科技股份有限公司代表人:胡秀杏，志昱科技股份有限公司董事
自然人董事：
徐銘杰，志超科技股份有限公司董事
潘泰峰，志昱科技股份有限公司董事
李彥賢，志昱科技股份有限公司董事
自然人監察人:
蘇興華，志昱科技股份有限公司監察人
邱玟心，志昱科技股份有限公司監察人
易宣妘，志昱科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:
宇環科技股份有限公司代表人:徐正民，26,257,000股
宇環科技股份有限公司代表人:李明熹，26,257,000股
宇環科技股份有限公司代表人:徐銘鴻，26,257,000股
志超科技股份有限公司代表人:胡秀杏，9,680,606股
自然人董事：
徐銘杰，263,508股
潘泰峰，10,000股
李彥賢，263,508股
自然人監察人:
蘇興華，0股
邱玟心，0股
易宣妘，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19
11.新任生效日期:114/05/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無