詠業訂5/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6792)詠業-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓(渴望會館208會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度審計委員會審查報告書。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案期間自114年3月20日起至114年3月31日止，凡有意提案之股東應於114年3月31日16時前送達；受理處所為詠業科技股份有限公司(桃園市龍潭區渴望路83號5樓財務部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月26日至114年5月24日止。