凱鈺 公告本公司114年股東常會決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案

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(5468)凱鈺-公告本公司114年股東常會決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
胡炳昆/董事 穎霖投資(股)公司代表人
胡炳南/董事 穎霖投資(股)公司代表人
錢坤志/董事
黃國章/董事
林卉娟/獨立董事
黃釋瑩/獨立董事
蔡明正/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:許可從事競業行為之項目及職務
許可從事競業行為之董事姓名  許可從事競業行為之項目及職務
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胡炳昆董事                   穎霖機械工業(股)公司董事長
穎霖投資股份有限公司代表人    穎漢科技(股)公司董事長
                            穎漢建設(股)公司董事長
                            穎霖投資(股)公司董事長
                            胡清淵投資(股)公司董事長
                            峻淵投資(股)公司董事長
                            YLM  Industrial Company  Limited(泰國)負責人

胡炳南董事                   穎霖機械工業(股)公司董事
穎霖投資股份有限公司代表人    穎漢科技(股)公司董事
                            皇政建設有限公司董事
                            蕭彩雲投資(股)公司董事長
                            亞宸投資有限公司董事
                            Ying Han Technology SP.ZO.O.(波蘭)董事
                            YLM Tube Solutions And Service
                            Pvt. Ltd(印度)負責人
                            Ding Linh Machine Industrial Trading (越南)負責人

錢坤志董事                   昱錄發建設有限公司負責人
                            濬亨實業有限公司負責人
                            穎霖建設(股)公司董事

黃國章董事                   穎漢科技(股)公司財務長

林卉娟獨立董事               溢泰實業股份有限公司財務長
                            燦坤實業股份有限公司獨立董事

黃釋瑩獨立董事               瑩正會計師事務所執業會計師

蔡明正獨立董事               數位至匯(股)公司監察人
                            世塑膠(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決後照案通過，表決時出席股東表決權數22,656,809權，贊成權數21,443,800
權，占出席股東表決權數94.64%，本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無