公開資訊觀測站重大訊息公告

(8147)正淩-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案，每股配發現金股利每股$3.03元，現金股利
發放至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數列入公司其他收入；授權董事長另
訂除息基準日、現金股利發放日及辦理股利分派之相關事宜。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過屆期全面改選董事案。
當選名單如下：
董事：徐季麟、陳言成、鴻乙精密股份有限公司、賴琦憲;
獨立董事:薛守宏、王玉齡、張倍銓。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案。
(2)通過本公司擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無。