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(2023)燁輝-公告本公司董事會通過第十八次買回庫藏股

1.董事會決議日期:114/08/12
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):6,308,480,257
5.預定買回之期間:114/08/12~114/10/11
6.預定買回之數量(股):15,000,000
7.買回區間價格(元):13.00~15.50，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.77
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):40,877,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/06/10 ~ 114/08/08 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已買回
股數(股)：15236000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：76.00
(2)實際買回股份期間：114/04/09 ~ 114/06/06 、預定買回股數(股)：30000000 、實際已買回
股數(股)：25641000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：85.00
(3)實際買回股份期間：114/01/02 ~ 114/01/20 、預定買回股數(股)：15000000 、實際已買回
股數(股)：7220000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：48.00
(4)實際買回股份期間：113/12/05 ~ 113/12/31 、預定買回股數(股)：15000000 、實際已買回
股數(股)：15000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(5)實際買回股份期間：113/11/06 ~ 113/12/04 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回
股數(股)：10000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(6)實際買回股份期間：112/10/17 ~ 112/11/14 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已買回
股數(股)：3860000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：19.00
(7)實際買回股份期間：112/08/15 ~ 112/10/13 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已買回
股數(股)：16673000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：83.00
(8)實際買回股份期間：112/05/05 ~ 112/06/15 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已買回
股數(股)：10021000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.00
(9)實際買回股份期間：111/10/19 ~ 111/12/12 、預定買回股數(股)：30000000 、實際已買回
股數(股)：9233000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：31.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
兼顧市場機制及維護整體股東權益，考量股價變動已趨穏定，故未予以全部執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由:本公司為維護股東權益擬依證券交易法28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定
於集中交易市場買回本公司股份。說 明：一、本次擬買回本公司股份相關條件如下：
(一)買回股份目的：為維護本公司信用及股東權益。
(二)買回股份種類：普通股。
(三)買回股份總金額上限：新台幣6,308,480,257元。
(四)買回期間及數量：本公司本次預定買回股數共計15,000,000股，設定買回期間為114年8月12日
至114年10月11日。
(五)買回區間價格：每股單價在新台幣13.0元至15.5元；惟若股價低於前述區間價格下限時，本公
司將繼續執行買回公司股份。
(六)買回方式：自有價證券集中交易市場買回。
二、本次預定買回股份佔本公司已發行股份之0.77%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持，
擬由董事會出具買回公司股份不影響公司資本維持之聲明書(詳如附件二)。
三、本公司買回之區間價格尚屬合理，檢附會計師買回股份價格之合理性評估意見書(詳如附件
三)。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.77%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之0.89%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人同意本聲明書之內容，併此聲明。

燁輝企業股份有限公司董事長：林義守
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
會計師認為燁輝企業股份有限公司預計以每股13.0元~15.5元買回自身公司之股票，
對其相關財務資料及財務結構等並無重大影響，且其經董事會擬決議預定買回股份
之區間價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無