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(2331)精英-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事(含獨立董事)案
當選名單：
董事 大同股份有限公司代表人：王恩國
獨立董事 靳應生
獨立董事 饒世湛
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無