艾訊股東會承認113年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3088)艾訊-本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113度盈餘分派案，現金股利每股4.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司『從事衍生性商品交易處理作業程序』部份條文案。
(2)通過修正本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。