宏捷科 公告本公司114年股東常會重要決議事項
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(8086)宏捷科-公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:114/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度之營業報告書及財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十屆董事10席(含獨立董事4席),當選名單如下: 董事:祁幼銘 董事:黃國鈞 董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:徐秀蘭 董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:姚宕梁 董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:陳振乾 董事:蔡文惠 獨立董事:劉忠賢 獨立董事:藍崇文 獨立董事:周靜文 獨立董事:蔡子萱 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂『董事選舉辦法』案。 (2)通過解除第十屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無。
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