崑鼎：裕鼎訂5/22召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6803)崑鼎-代重要子公司裕鼎公司公告董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台北市北投區福善路16號2樓201會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)監察人審議本公司民國113年度決算表冊報告。
(3)本公司分派民國113年度董監事酬勞及員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書暨財務報表提請承認案。
(2)本公司民國113年度盈餘分配表提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司法定盈餘公積發放現金提請公決案。
(2)本公司解除第九屆董事及其代表人之競業行為限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司選舉第九屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/04/23
11.停止過戶截止日期:114/05/22
12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為114年4月2日起至114年4月11日止。受理股東提案處所：本公司（台北市北投區福善路16號12樓）。