華票訂6/13召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2820)華票-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事項。

1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司 113 年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司 113 年度營業決算表冊報告。
(三)113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司 113 年度給付董事及高階經理人酬金政策報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司 113 年度財務決算表冊，謹提請 承認。
(二)本公司 113 年盈餘分派案，謹提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文，謹提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
二、本(114)年股東常會不發放股東會紀念品。