天虹訂5/29召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6937)天虹-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號(新竹豐邑喜來登大飯店4樓西館小宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告案。
2.審計委員會查核決算表冊報告案。
3.113年度董事酬金給付情形報告案。
4.113年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
5.113年度盈餘分派現金股利情形報告案。
6.修訂「永續發展實務守則」案。
7.修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書暨財務報表案。
2.113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.公司章程修訂案。
2.解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。