雙美董事會通過113年度財報案等重要議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4728)雙美-公告本公司114年03月14日董事會通過之重要議案

1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：
(1)通過本公司113年度財務報表案。
(2)通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)通過本公司113年度內部控制聲明書案。
(4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(5)通過本公司章程修訂案。
(6)通過本公司113年度盈餘分配案。
(7)通過召開114年股東常會案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無