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(6126)信音-代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告股東會決議

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議通過《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
審議通過《關於<2024年度財務決算報告>的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)、審議通過《關於董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事的議案》
(2)、審議通過《關於董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事的議案》
(3)、審議通過《關於監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會非職工代表監事的
議案》
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、審議通過《關於<2024年度董事會工作報告>的議案》
(2)、審議通過《關於<2024年度監事會工作報告>的議案》
(3)、審議通過《關於<2024年年度報告>及其摘要的議案》
(4)、審議通過《關於<2025年度財務預算報告>的議案》
(5)、審議通過《關於確認公司2024年度董事及高級管理人員薪酬發放的議案》
(6)、審議通過《關於確認公司2024年度監事薪酬發放的議案》
(7)、審議通過《關於<2025年度公司董事薪酬計畫及津貼方案>的議案》
(8)、審議通過《關於<2025年度公司監事津貼方案>的議案》
(9)、審議通過《關於2025年度日常關聯交易預計的議案》
(10)、審議通過《關於2025年度擔保額度預計的議案》
(11)、審議通過《關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》
(12)、審議通過《關於開展遠期結售匯業務的議案》
(13)、審議通過《關於提請股東大會授權董事會決定2025年中期利潤分配
的議案》
7.其他應敘明事項:無