叡揚訂5/29召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6752)叡揚-公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市中山區德惠街9號 B1。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.本公司113年度審計委員會審查報告。
3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論本公司「公司章程」修訂案。
2.討論本公司資本公積轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無