金興精密訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7732)金興精密-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路3號(本公司1F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無