楠梓電訂6/19召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2316)楠梓電-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國113年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(三)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『公司章程』案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無