昶昕訂5/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8438)昶昕-董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:桃園市大園區民生路101號（大園工業區服務中心會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 本公司「公司治理執行情形報告」。
(4) 分派本公司113年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(5) 本公司113年度給付董事酬金報告。
(6) 修正本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：114年05月27日(星期二)上午9時。
(2)受理股東提案時間：114年03月14日(星期五)至114年03月24日(星期一)。
(3)受理股東提案處所：桃園市大園區大工路19號。