千興訂6/4召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2025)千興-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號(夏都城旅安平館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司董事4人(含獨立董事１人)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:無