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(2736)富野-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:依證券交易法第十四條第六項之規定修訂章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第七屆董事(共計六席董事、三席獨立董事)。
(1)董事:劉清郎
(2)董事:柯瑞宗
(3)董事:勝達投資股份有限公司
(4)董事:吳清綠
(5)董事:吳博文
(6)董事:劉清如
(7)獨立董事：李曉佩
(8)獨立董事：趙家駿
(9)獨立董事：羅文昱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無