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(2706)第一店-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案
現金股利：每股分配現金股利0.35元
3.重要決議事項二、章程修訂:
同意修正本公司「章程第二十五條、第二十八條條文」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
「改選董事五名（含三名獨立董事）」案，任期自114年6月27日至117年6月26日止
當選董事五名：
董事：上准工程股份有限公司 代表人顧安生
董事：萬華企業股份有限公司 代表人梁鈺汶
獨立董事：張雨農先生
獨立董事：陳苗鳳女士
獨立董事:林榮源先生
6.重要決議事項五、其他事項:
同意修正「本公司董事、獨立董事選舉辦法第十一條、第十二條、第十六條
條文」案
同意解除新任董事競業之限制案
7.其他應敘明事項:無