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(8499)鼎炫-KY-代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開2025年第二次臨時股東大會

1.董事會決議日期:114/08/29
2.股東會召開日期:114/09/15
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市周市鎮順昶路99號1樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於變更公司經營範圍及修訂<公司章程>的議案
(2)關於制定並修訂部分公司治理制度的議案
(2.01)關於修訂<股東會議事規則>的議案
(2.02)關於修訂<董事會議事規則>的議案
(2.03)關於修訂<獨立董事工作制度>的議案
(2.04)關於修訂<關聯交易管理制度>的議案
(2.05)關於修訂<對外擔保管理制度>的議案
(2.06)關於修訂<募集資金使用管理制度>的議案
(2.07)關於修訂<對外投資管理制度>的議案
(2.08)關於修訂<股東會網路投票實施細則>的議案
(2.09)關於修訂<規範與關聯方資金往來管理制度>的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無