佰研 補充公告本公司114年第一次股東臨時會相關事宜(增列討論事項及其他議案)
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(3205)佰研-補充公告本公司114年第一次股東臨時會相關事宜(增列討論事項及其他議案)
1.董事會決議日期:114/08/01 2.股東臨時會召開日期:114/08/29 3.股東臨時會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 (1):私募發行普通股案執行情形報告。 6.召集事由二:討論事項 (1):修訂本公司「公司章程」案。 (2):修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增) 7.召集事由三:選舉事項 (1):全面改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由四:其他議案 (1):解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增) 9.臨時動議: 10.停止過戶起始日期:114/07/31 11.停止過戶截止日期:114/08/29 12.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定暨本公司114年7月9日董事會決議辦理, 受理董事提名,本次董事應選名額為7名(包含董事4名及獨立董事3名),持有已發 行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候 選人名單,受理期間訂為:114年7月18日至114年7月28日止,凡有意提名之股東 務必請於民國114年7月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式。【郵寄者 以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以 掛號函件寄送,將提名函件送達受理提名處所:佰研生化科技股份有限公司,地址 :臺北市南港區 園區街3號10樓之6財務處 電話:(02)2655-7166。如有股東逾 越公司公告之受理提名期間提出者,即不列入股東臨時會議案,毋庸再送董事會審查。
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