晶心科股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
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(6533)晶心科-公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事:行政院國家發展基金管理會 (2)法人董事代表:行政院國家發展基金管理會代表人:闕河鳴 (3)法人董事:翔發投資股份有限公司 (4)法人董事代表:翔發投資股份有限公司代表人:張垂弘 (5)獨立董事:楊建國 (6)獨立董事:賴俊豪 (7)獨立董事:楊佳玲 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事:行政院國家發展基金管理會 台灣積體電路製造股份有限公司 董事所代表法人 世界先進積體電路股份有限公司 董事所代表法人 易達通科技股份有限公司 董事所代表法人 義傳科技股份有限公司 董事所代表法人
(2)法人董事代表:行政院國家發展基金管理會代表人:闕河鳴 亞洲-矽谷計畫執行中心 共同執行長
(3)法人董事:翔發投資股份有限公司 中華精測股份有限公司 董事所代表法人 天擎積體電路股份有限公司 董事所代表法人 常憶科技股份有限公司 董事所代表法人 矽實科技股份有限公司 董事所代表法人 聯發創新基地股份有限公司 董事所代表法人 聚星電子股份有限公司 董事所代表法人
(4)法人董事代表:翔發投資股份有限公司代表人:張垂弘 建碁股份有限公司 獨立董事 聯發科技教育基金會 董事 芯愛科技(南京)有限公司 董事長
(5)獨立董事:楊建國 致遠聯合會計師事務所 執業會計師、所長 致遠國際管理顧問股份有限公司 董事長 通嘉科技股份有限公司 獨立董事 旺宏電子股份有限公司 獨立董事 天達投資股份有限公司 董事長
(6)獨立董事:賴俊豪 全智科技股份有限公司 董事-法人代表 美國矽谷Wolley Inc. 董事 晶相光電股份有限公司 獨立董事 光環科技股份有限公司 獨立董事 臺灣發展軟體科技股份有限公司 董事長 Oomii Inc 董事 敦泰電子股份有限公司 獨立董事 ?星科技股份有限公司(M31) 董事
(7)獨立董事:楊佳玲 國家科學及技術委員會科技辦公室 副執行秘書
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 表決時出席股東表決權數:31,975,193權 贊成:30,470,481權,占表決權數 95.29 % 反對:19,396權,占表決權數 0.06 % 無效:0 權,占表決權數: 0 % 棄權/未投票: 1,485,316權,占表決權數 4.64% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): 法人董事代表:翔發投資股份有限公司代表人:張垂弘 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 芯愛科技(南京)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 南京市浦口區經濟開發區步月路9號-170 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 科技推廣和應用服務業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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