倍力訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6874)倍力-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓（PCBC會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)113年度董事酬金報告
(5)113年度公司債發行與募集情形報告
(6)修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案暨獨立董事候選人提名。
受理期間：自114年3月22日起至114年3月31日止。
受理處所：倍力資訊股份有限公司 公司治理單位
(地址：台北市大安區仁愛路四段85號12樓)
(2)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。