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(3673)TPK-KY-公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-江朝瑞
(2)董事-蔡宗良
(3)法人董事代表人-Capable Way Investments Limited: 劉詩亮
(4)法人董事代表人-High Focus Holdings Limited: Foster Chiang
(5)獨立董事-鄭炎為
(6)獨立董事-郭慈容
(7)獨立董事-汪弘鈞
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事-江朝瑞兼任
Amplifi Technologies Inc. 董事
Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited 董事
Amplifi Channels Hong Kong Co., Limited 董事
薩摩亞商宸展科技有限公司董事
TES Technology (Hong Kong) Limited 董事
宸展貿易(廈門)有限公司董事
鴻通科技(廈門)有限公司董事
Champ Great Int’l Corporation 董事
Digitalking Technology Limited 董事
First Way Investments Limited 董事
Global Excellent Trading Co., Ltd. 董事
Cambrios Film Solutions Corporation 董事
Cambrios Film Solutions (Hong Kong) Limited 董事
CAM International (Hong Kong) Limited 董事
(2)董事-蔡宗良兼任
宸展光電(廈門)股份有限公司董事長
宸展貿易(廈門)有限公司董事長
薩摩亞商宸展科技有限公司董事
TES Technology (Hong Kong) Limited 董事
TES Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事
天材創新材料科技(廈門)有限公司法定代表人
(3)法人董事代表人-Capable Way Investments Limited: 劉詩亮兼任
益登科技股份有限公司獨立董事
寶勝國際（控股）有限公司獨立非執行董事
開展餐飲股份有限公司董事
鼎固控股有限公司獨立董事
(4)法人董事代表人-High Focus Holdings Limited:Foster Chiang兼任
宸展光電(廈門)股份有限公司董事
宸展貿易(廈門)有限公司董事
TES Touch Embedded Solutions Inc. 董事
TES Technology (Hong Kong) Limited 董事
Jubilee Glory Investments Limited 董事
UBCO Holdings Limited 董事
UBCO Fleet Limited 董事
Amplifi Technologies America Inc. 董事
(5)獨立董事-鄭炎為兼任
志強國際企業(股)公司董事
宸榮科技股份有限公司董事長
創見資訊股份有限公司董事
(6)獨立董事-郭慈容兼任
思必瑞特生技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事-汪弘鈞兼任
忠興開發(股)公司顧問
道記投資(股)公司顧問
儒記投資(股)公司顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司114年6月11日股東常會，以特別決議方式通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事-江朝瑞
(2)董事-蔡宗良
(3)法人董事代表人-High Focus Holdings Limited: Foster Chiang
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事-江朝瑞
宸展貿易(廈門)有限公司 董事
鴻通科技(廈門)有限公司 董事
(2)董事-蔡宗良
宸展光電(廈門)股份有限公司 董事長
宸展貿易(廈門)有限公司 董事長
天材創新材料科技(廈門)有限公司法定代表人
(3)法人董事代表人-High Focus Holdings Limited: Foster Chiang
宸展光電(廈門)股份有限公司 董事
宸展貿易(廈門)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宸展貿易(廈門)有限公司-廈門市集美區杏林南路60號廠房508室
鴻通科技(廈門)有限公司-廈門火炬高新區信息光電園阪尚路 187號
宸展光電(廈門)股份有限公-廈門市集美區杏林南路60號廠房
天材創新材料科技(廈門)有限公司-廈門市火炬高新區(翔安)產業區民安大道1188-9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宸展貿易(廈門)有限公司-貿易商
鴻通科技(廈門)有限公司-智能車載設備製造與銷售
宸展光電(廈門)股份有限公司-POS/POI/ATM等系統組裝代工
天材創新材料科技(廈門)有限公司-新材料技術推廣服務、電子元件及組件製造、
導電高分子材料製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)董事-江朝瑞:宸展光電(廈門)股份有限公司/人民幣39,750,400元/30.19%
(2)董事-蔡宗良:無
(3)法人董事代表人-High Focus Holdings Limited-Foster Chiang:無
12.其他應敘明事項:無