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(3570)大塚-公告本公司114年股東常會決議通過解除本公司新任董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信董事：
日商株式會社大塚商會董事
日商株式會社大塚商會專務執行董事
歐智卡信息商貿(上海)有限公司董事長
(2)日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之董事：
日商株式會社大塚商會社長室特別助理
(3)為廣曉雄董事：
娜亞國際股份有限公司董事長兼總經理
娜亞資訊科技股份有限公司董事長
(4)郭一龍董事：
易富迪科技股份有限公司董事長及總經理
Otsuka Information Technology Ltd.董事
大塚軟件貿易(東莞)有限公司董事及總經理
歐艾堤希信息科技(上海)有限公司董事及總經理
(5)徐慧如董事：易富迪科技股份有限公司董事
(6)黃湘民董事：
榮金營造工程(股)公司執行長
榮石建設(股)公司董事長及總經理
科懋生物科技(股)公司法人董事代表人
浩榮投資有限公司負責人
(7)劉政和董事：台灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理
(8)林惠芬獨立董事：
霖宏科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
久裕興業科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
艾美特(開曼)有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
(9)謝昆峰獨立董事：
冠捷顧問有限公司 負責人
仕弘有限公司 負責人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司公司章程營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成10,832,954權，占表決總權數97.79%，反對18,043權，無效0權，
棄權/未投票226,538權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信董事
(2)郭一龍董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信董事
歐智卡信息商貿(上海)有限公司董事長
(2)郭一龍董事
大塚軟件貿易(東莞)有限公司董事及總經理
歐艾堤希信息科技(上海)有限公司董事及總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)歐智卡信息商貿(上海)有限公司
上海市長寧區延安西路2299號1502、1503、1504室
(2)大塚軟件貿易(東莞)有限公司
東莞市長安鎮長青南路303號 地王廣場四區 1903室
(3)歐艾堤希信息科技(上海)有限公司
上海市長寧區仙霞路317號遠東國際B座1311室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電腦及輔助設備、軟體、通訊設備、機械設備、五金產品、電子產品、辦公用品、
電器傢俱等的批發、零售、進出口、傭金代理（拍賣除外）；
承接智慧化工程、建築內各設備安裝工程、建築裝飾裝修、節能環保等工程；提
供以上商品和工程相關的技術服務，技術諮詢，技術推廣，及其相關配套服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無