立凱-KY訂6/3召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5227)立凱-KY-公告本公司董事會決議召開2025年(114年)股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司2024年度(113年)營業報告。
(2).本公司2024年度(113年)審計委員會查核報告。
(3).本公司2024年度(113年)健全營運計畫執行情形報告。
(4).本公司2024年度(113年)私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司2024年度(113年)營業報告書與財務報表案。
(2).本公司2024年度(113年)虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司擬辦理私募普通股增資案。
(2).修訂本公司「公司章程」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無