晟德6/25股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4123)晟德-本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期:113/04/22
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查報告
(3)112年度董事酬金報告
(4)健全營運計畫執行情形報告
(5)私募辦理情形報告
(6)本公司與玉晟管理顧問股份有限公司進行股份轉換執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案
(2)私募現金增資發行普通股案(新增)
(3)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。