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(1234)黑松-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並訂定
「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:
報告事項：
(一)114年度營業報告書。
(二)114年度審計委員會審查報告書。
(三)114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(五)114年度給付董事酬金情形。