潤德股東常會重要決議事項

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(6881)潤德-公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。(每股配發現金股利13.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事案，當選名單如下
(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳
(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋
(3)董事:盧玉璜
(4)董事:林宗耀
(5)獨立董事:賴冠仲
(6)獨立董事:邱欽庭
(7)獨立董事:楊亦東
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積配發現金案。(每股配發現金1.5元)
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無