公開資訊觀測站重大訊息公告

(3490)單井-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選獨立董事乙席案。
獨立董事當選名單：李孟燕。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，以下公司內部規章中
審計委員會之名稱需予以變更: (1)取得或處分資產處理程序。(2)資金貸與他人作業
程序。(3)背書保證作業辦法。部分條文案。
2.解除本公司新任董事競業禁止行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。