大井泵浦訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6982)大井泵浦-公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區華光路2巷2之1號(本公司高雄正義廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國113年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(4)本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:有關本公司民國114年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。