建新國際訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8367)建新國際-公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:本公司總部大樓(地址:台中市梧棲區臺灣大道十段一號四樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)對其他企業背書保證情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
本次股東常會受理股東提案期間為114/03/21-114/03/31