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(4720)德淵-公告本公司114年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
蕭向志
蕭錦聰
黃立宏
賴智弘
Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy
陳正仁
蔡明俊
獨立董事
汪忠平
曾再微
翁文彬
林淑娟
4.舊任者簡歷:
董事
蕭向志/本公司董事長暨執行長
蕭錦聰/本公司創辦人、董事
黃立宏/木膠(股)公司董事長
賴智弘/匯弘石油化學(股)公司總經理、得弘企業(股)公司董事長
Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy/本公司董事
陳正仁/越南大同奈陶瓷工業(股)公司董事長
蔡明俊/大埕文具(股)公司董事長、德盟企業(股)公司董事
獨立董事
汪忠平/嘉威聯合會計師事務所合夥會計師
曾再微/喬益科技(股)公司總經理
翁文彬/龍華科技大學半導體工程系副教授
林淑娟/大成台灣律師事務所高級合夥人
5.新任者職稱及姓名:
董事
蕭向志
德圓投資股份有限公司代表人：蕭向婷
賴智弘
黃立宏
Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy
陳正仁
翁維駿
獨立董事
簡合瑩
曾再微
林淑娟
許智強
6.新任者簡歷:
董事
蕭向志/本公司董事長暨執行長
德圓投資股份有限公司代表人：
蕭向婷/華盛頓州Twinkle ABA,LLC.負責人&行為分析師
賴智弘/匯弘石油化學(股)公司總經理、得弘企業(股)公司董事長
黃立宏/木膠(股)公司董事長
Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy/本公司董事
陳正仁/越南大同奈陶瓷工業(股)公司董事長
翁維駿/旭富製藥科技(股)公司董事長
獨立董事
簡合瑩/群悅會計師事務所所長
曾再微/喬益科技(股)公司總經理
林淑娟/大成台灣律師事務所高級合夥人
許智強/清華大學計量財務金融學系兼任副教授級實務教師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事
蕭向志：6,108,242股
德圓投資股份有限公司代表人：蕭向婷：7,356,119股
賴智弘：2,994,214股
黃立宏：3,072,340股
Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy：2,623,051股
陳正仁：1,321,823股
翁維駿：10,000股
獨立董事
簡合瑩：0股
曾再微：318,286股
林淑娟：0股
許智強：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無