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(3228)金麗科-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國113年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十一屆董事十一名(含四名獨立董事)：
董事當選名單:
易建男
陳有諒
胡鈞陽
詹顯德
呂世民
游擱鴻
天擎積體電路股份有限公司
獨立董事當選名單:
林進財
張郁禮
蕭錫鍊
林彩綢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過承認重編民國110年度營業報告書及盈餘分派案。
(2)通過以私募方式增資發行新股案。
(3)通過解除董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無