鑽石投資訂5/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6901)鑽石投資-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓801會議室(張榮發基金會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事領取之酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制案
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無