中裕 公告本公司一一四年度股東常會重要決議事項

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(4147)中裕-公告本公司一一四年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉六席一般董事，三席獨立董事，當選名單如下：
   董事        陳明村
   董事        陳志全（匯弘投資股份有限公司代表人）
   董事        張金明（匯弘投資股份有限公司代表人）
   董事        曾達夢（長春投資股份有限公司代表人）
   董事        鄭佳菁（行政院國家發展基金管理會代表人）
   董事        林世嘉（行政院國家發展基金管理會代表人）
   獨立董事    邱欽庭
   獨立董事    林國峰
   獨立董事    李世仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無