德揚訂9/16召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7846)德揚-公告本公司董事會決議召開114年股東臨時會日期相關事宜

1.董事會決議日期：114/07/29
2.股東臨時會召開日期：114/09/16
3.股東臨時會召開地點：台南市安南區科技五路69號(科工廠)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「道德行為準則」案。
(2)：訂定本公司「誠信經營守則」案。
(3)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：訂定「董事選任程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/08/18
12.停止過戶截止日期：114/09/16
13.其他應敘明事項：