海灣6/16股東會增列議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3252)海灣-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(增列議案)

1.董事會決議日期：114/05/05
2.股東會召開日期：114/06/16
3.股東會召開地點：台中市西區大和路22號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司113年度營業報告。
2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3：本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
1：113年度決算表冊案。
2：113年度虧損撥補案。(增列)
7.召集事由三：討論事項
1：修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
1：增選獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
1：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(增列)
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/18
12.停止過戶截止日期：114/06/16
13.其他應敘明事項：依公司法規定，有關本公司114年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：
1.受理期間：自114年4月1日起至114年4月11日15時止(以114年4月11日下午三點以前寄(送)達為準)。
2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，電話：04-23026088)。
3.受理方式：以書面方式提案、提名獨立董事候選人。(凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會決議及回覆股東提案處理結果，郵寄者以郵件寄(送)達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。