大東訂5/28召開股東會(更正)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1441)大東-更正公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜承認事項

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (牛牛牛亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2)審計委員會113年度決算表冊審查報告。
(3) 113年私募普通股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度虧損撥補案。(更正)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(5)擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
1)股東提名或提案受理期間及地點：自114年03月20日起至114年03月31日(每日上午9時至下午5時)止，凡有意提名或提案之股東(提案內容不得超過三百字)，請以書面方式於上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查。
郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提名(或提案)函件』字樣，並以掛號函件寄送﹝地址：台北市南京東路三段346號3樓 大東紡織股份有限公司財務部，電話02-2752-2244﹞。
2)依公司法165條規定114年3月30日至114年5月28日止普通股股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，現場過戶務請於114年3月28日下午4時30分前駕臨或掛號郵寄於114年3月29日（以郵戳為憑）台北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。
3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（台北市南京東路三段346號3樓）。
4)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢，聯絡電話：(02)2702-3999。
5)股東常會召開時間：114年05月28日上午九時三十分。
6)股東開始報到時間：114年05月28日上午九時。