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(8077)洛碁-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：